Hvidvask
-
Foreninger kan se frem til færre krav fra bankerne
Mange foreninger kan fremover slippe for nogle af de krævende kontrol- og dokumentationskrav, de har været underlagt fra bankernes side.…
7. oktober 2022 -
Foreninger skal klassificeres efter risiko
Godt nyt for Danmarks 100.000+ foreninger: Syklubben i Struer og den lokale håndboldforening skal ikke længere regnes som en hvidvaskrisiko.
28. juni 2021 -
Hvidvasklov kvæler de små foreninger
Alle beklager, at bankernes rigide kontrol og krav til dokumentation for at undgå hvidvask og terrorfinansiering belaster de små foreninger og truer med at tage ...
17. april 2021
